被控诈骗五百余万，历时一年半，终撤回起诉
发布时间：2022年9月27日 发布人：益清律师事务所 浏览量：3185
一、案情简介
起诉书指控：2014年6月至8月，杨某从路某处借款500余万元给冯某，何某为担保人。2014年8月，杨某伙同何某、李某找到潘某，虚构偿还该笔500万欠款可以从路某处再借1000万元的事实，谎称从潘某借款300万元、李某借款200万元给杨某还款，后从陆某借款1000万元，用于偿还二人500万元，后再借款500万元给冯某，用于冯某还潘某、李某等人之前的钱款，以此为由取得了潘某的信任，后潘某找到刘某说明此时，刘某借款300万元并转账给路某，后李某谎称无法借款200万元，刘某又借款200万转账给杨某后转给路某，被告人杨某清偿债务后未再从路某处借款。检察机关认为李某构成诈骗罪，量刑建议十三年至十五年。
二、辩护要旨
（一）在案被害人陈述、证人证言等证据前后矛盾，不能证实起诉书指控的诈骗犯罪事实；
（二）李某不具有非法占有的诈骗故意；
（三）客观上在案证据不能证实李某曾作出过出借200万元的承诺，刘某也并非基于李某的出借承诺才自愿交付500万元借款；
三、辩护难点
（一）本案历经3次庭审，公诉机关在庭审期间亦补查新证据欲证实李某等人构成诈骗罪，期间其中一名被告人何某还签署了认罪认罚具结书。辩护人通过会见当事人，并对在案证据仔细分析后，坚持无罪辩护，最终检察院撤诉。
（二）本案涉及多名被告人、证人，需反复比较多份笔录中相互矛盾以及与逻辑不符之处，并形成辩护意见。
四、案件结果
法院准许检察院撤诉，检察院以证据不足、不符合起诉条件为由，决定对李某不起诉。
